Fue detenido en un allanamiento en Santiago del Estero por realizar supuestas maniobras fraudulentas a través de una plataforma falsa de inversión, con la que se habría estafado a un salteño por más de 20 mil dólares. Accedió a una suspensión a juicio a prueba y ofreció el pago de una reparación económica al damnificado.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 47 años, como partícipe necesario del delito de una ciberestafa, en la que con el acuedo de las partes, se le concedió una suspensión de juicio a prueba.
La jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos al conceder el beneficio, fijó un plazo de dos años de suspensión del juicio a prueba y dos años de cumplimiento de reglas de conducta para el imputado, quien ofreció el pago de una suma de dinero en concepto de reparación.
La investigación inició tras la denuncia realizada por un ciudadano salteño, quien en enero pasado, descargó una aplicación de inversión denominada «Monex Markets», a través de la cual se le solicitó el aporte de sumas de dinero que iban en incremento bajo el argumento de “subir de categoría” dentro de la plataforma.
Tras aportar una suma superior a los 21 mil dólares, notó maniobras que le resultaron sospechosas, por lo que decidió radicar la denuncia.
Tras una minuciosa investigación, que incluyó análisis de cuentas bancarias y la trazabilidad del dinero transferido por el damnificado con la colaboración de la Policía Federal Argentina, se pudo determinar que fue convertido en criptoactivos y transferidos a billeteras virtuales externas.
Se pudo determinar que el hombre de 47 años, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, tuvo participación en la maniobra defraudatoria como «mula».
Las mulas son personas que, de manera voluntaria, facilitan, venden o entregan sus cuentas bancarias o de billeteras virtuales, a cambio de una retribución, para recibir y transferir fondos fraudulentos, por los que les cabe una responsabilidad penal.
Desde la Fiscalía se advierte a la comunidad sobre la importancia de no brindar datos a extraños, de preservar sus cuentas bancarias y virtuales de terceros y de no facilitarlas bajo ningún concepto.
